前Apple Store Manager起诉以150万美元的Covid救济欺诈案

联邦大陪审团本月返回了佛罗里达州德雷海滩的耶利米Saintvil,欺诈性地获得或试图在薪水保护计划(PPP)Covid救援贷款中获得超过1,500,000美元的欺诈性欺诈释放。 46,Saintvil被指控银行欺诈,向联邦保险机构做出虚假陈述,加重身份盗窃,并制定虚假陈述。杰森·罗西·佛罗里达州北部区律师宣布起诉书。

托马斯布鲁斯特为福布斯 :

佛罗里达州德雷海滩的Jeremie Saintvil是一个糟糕的2021年。 1月,这位46岁的自我称为科技企业家和前苹果商店经理提起破产。它出现了他的公司,动词世界,声称已经建立了一个手动应用程序,该应用程序旨在娱乐投资千禧一代,并没有取消。然后,在周三,Saktvil被指控为150万美元的Covid-19救济欺诈计划,他据称他偷了退休家庭居民的身份,包括至少一个百年人。并且,根据司法部,其中一个身份盗窃受害者是Saintvil自己的母亲。

佛罗里达州北区北区美国司法部司法部:

前Apple Store Manager起诉以150万美元的Covid救济欺诈案除据涉嫌以自己的名义提出虚构的企业的欺诈性PPP贷款申请,Saktvil还抱怨八个老年人的身份 - 其中七个是高级生活设施的居民和与他有关的人 - 作为一部分他复杂的计划中可了解超过150万美元的可原谅贷款。在这样做时,Saktvil被据称向多个金融机构提交了欺诈性贷款申请,其中包括佛罗里达州阿拉贺县的一员。

起诉申请声称,Saintvil总共提交了九个不同联邦保险商的贷款申请,代表不存在的业务。据称Saintvil据称伪造了他的身份(除了除其中之一),歪曲了不存在公司的员工和工资单的数量,并制定了许多其他不准确的陈述。根据起诉书,SaintVil还提交了支持这些申请的伪造税务文件和银行账户信息。

起诉书进一步指责,Saptvil在金融机构和信用卡公司中开设了银行账户和信贷额度,以他的老年人受害者的名义。据称,Saktvil据称,他的老人受害者的名称获得了物理支票,借记卡和信用卡,并使用了电子支付处理器的服务,将资金从欺诈性获得的信贷额转移到他欺诈地开放的银行账户。

Coronavirus援助救济和经济安全(关心)法案是一项联邦法律制定了2020年3月29日的联邦法律。它旨在为数百万美国人提供紧急财政援助,这些美国人正在遭受Covid-19大流行产生的经济影响。关心法案提供的一个救济来源是授权高达3490亿美元的可原谅贷款,以便通过PPP的保留和某些其他费用。 2020年4月,国会授权额外资金超过3000亿美元,并于2020年12月,另外2840亿美元。小型企业管理(SBA)保证了由参与金融机构资助的PPP贷款。

PPP.允许合格的小企业和其他组织接收成熟两年的贷款和一个百分之一的利率。企业必须使用PPP贷款进行工资费用,抵押贷款,租金和公用事业的利息。然后,PPP允许予以宽恕的利息和本金,如果企业在设定时间段的合格费用上进行了合格费用,并且至少为工资核算费用使用了至少一定比例的贷款所得款项。

该起诉书由内部收入服务联合调查产生–刑事调查,联邦调查局,以及监察长的小型工商管理 - 办公室。助理美国律师贾斯汀米·马克斯在举行案件。

如果被定罪,Saintvil在银行欺诈的指控下占据了30年的最大刑罚,并对联邦保险机构作出虚假陈述,以及为发表虚假陈述收取的监禁5年的最大刑罚。 Saintvil还面临着额外的2年强制性最低监狱判决,连续任何其他句子,如果被定罪,加剧了身份盗窃计数。

起诉书仅仅是一个盛大陪审团的指控,被告犯了违反联邦刑法,而不是内疚的证据。所有被告都是无辜的,有权获得公平的审判,在此期间,政府的负担将在审判中证明是合理怀疑的内疚。

有关COVID-19涉及Covid-19的企图欺诈指控的任何人可以通过致电司法部门的国家灾难欺诈热线,或者通过NCDF Web投诉表格来报告: //www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

macdailynews.Take: Saintvil.’s LinkedIn page 他曾担任高级经理 应用程序le Store Aventura. 在2010年和2012年间佛罗里达州的Aventura。

应用程序leInsider. reports, “He 起诉苹果 2012年,根据公平的劳动标准法案,缔约方达成了一个 和解协议 the following year.”

3 Comments

  1. 那些原谅的PPP向企业和墙壁圣的贷款没有扩展到个人,但应该这就是为什么股票市场在主轨道上的轨道上时,而主圣路数是向下的。
    将那些PPP“贷款”提供给个人,以便将其涓涓细流地涓涓细流,因为它应该是。那样,我们用我们的钱投票,我们希望拯救我们想要救助的商人。我,不要直接拯救企业,在他们的首席执行官和投资者上投入资金。在失败的企业下投入资金几乎没有效果很好。

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